KAP: SANFM [ ] SANIFOAM ENDUSTRI VE TUKETIM URUNLERI SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1574454
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D175019D05DC7EEF7E30
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D175019D05DC7EF67E31
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D175019D05DC7EFD7E32
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9CC9D175019D05DC7F1B7E33
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCIL VE ILANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 24.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 18.03.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR TEKIRDAG
ILCE CERKEZKOY
ADRES GAZI OSMAN PASA OSB MAH. 21.SOKAK N0:6/A
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ SECIMI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
5 - 2025 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SPK GEREGI 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI.
8 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2025 YILI FAALIYET DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
9 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILI BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI.
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT,REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
14 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI VE 2025 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 18.03.2026 TARIHINDE SAAT 14:00``DE GAZI OSMAN PASA OSB MAH. 21.SOKAK NO:6/A CERKEZKOY/TEKIRDAG ADRESINDE YAPILAN 2025 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR:
1-DIVAN HEYETI SECIMI YAPILARAK TOPLANTIYA BASLANDI.
2-GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGINA YETKI VERILDI.
3-2025 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
4-2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.
5-2025 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI.
6-YONETIM KURULU UYELERI 2025 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRASI GORUSULDU. YONETIM KURULU IBRA EDILDI.
7-YONETIM KURULUNUN 2026 YILI HESAPLARININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE IRFAN BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KABUL EDILDI.
8-YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN KARARI KABUL EDILDI.
9-2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI VE 2026 YILI BAGIS VE YARDIM SINIRI BELIRLENDI.
10-YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILDI VE GOREV SURELERI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDAKI SEKLIYLE KABUL EDILDI.
11-YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER EKTE BULUNAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDAKI SEKLIYLE KABUL EDILDI.
12- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`ININ 12/4 MADDESI
KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT,REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE
EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
13-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG`I EKINDEKI `KURUMSAL
YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN KISILERIN BU MADDEDE BELIRTILEN ISLEMLERI HAKKINDA
GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
14- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI HUKUMLERINDE ANILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILDI.
15-GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN TOPLANTI SONLANDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 19.03.2026
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 SANIFOAM 18.02.2026 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 SANIFOAM 18.03.2026 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
18.03.2026 TARIHLI 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI, CERKEZKOY TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMIS OLUP, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 19.03.2026 TARIH 11546 SAYISI ILE ILAN EDILMISTIR.
KAMUOYU BILGILERINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.